Політика AML/KYC

Казино Rino дотримується вимог законодавства України у сфері протидії відмиванню коштів (AML) та здійснює верифікацію особи кожного гравця (KYC). Ця Політика описує основні принципи та процедури, які ми застосовуємо для запобігання незаконній фінансовій діяльності на нашій платформі.

1. Верифікація особи (KYC)

Усі гравці зобов'язані пройти верифікацію перед здійсненням виплат або у разі виникнення підстав для додаткової перевірки. Для верифікації необхідно надати:

• документ, що посвідчує особу — паспорт або ID-картку;
• підтвердження адреси проживання — комунальний рахунок або банківська виписка давністю не більше 3 місяців;
• підтвердження платіжного засобу — фото картки або скриншот гаманця.

Документи розглядаються протягом 1–3 робочих днів. У разі потреби ми можемо запросити додаткові матеріали, зокрема підтвердження джерела доходів.

2. Протидія відмиванню коштів (AML)

Казино Rino здійснює постійний моніторинг фінансових операцій. Підозрілими вважаються:

• численні поповнення з подальшим виведенням без ігрової активності;
• операції з рахунків, оформлених на третіх осіб;
• транзакції, що не відповідають ігровому профілю гравця;
• спроби структурування платежів для обходу порогів моніторингу.

Операції на суму від 5 000 євро та вище підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до чинного законодавства.

3. Політично значущі особи та санкційні переліки

Казино перевіряє кожного гравця на наявність у міжнародних санкційних списках (ООН, ЄС, OFAC) та базах даних PEP. Обслуговування осіб, включених до санкційних переліків, заборонено. Для PEP передбачена розширена верифікація та додаткове погодження.

4. Заходи при порушеннях

У разі виявлення підозрілої активності або порушення цієї Політики Казино Rino має право заблокувати обліковий запис, зупинити виплати, запросити додаткові документи або передати інформацію уповноваженим органам без попереднього повідомлення гравця.

5. Контакти

З питань верифікації та фінансового моніторингу звертайтесь до служби підтримки: support@rino.casino або через онлайн-чат на сайті.

Казино Rino діє відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та вимог КРАІЛ.